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关于印发永登县反洗钱工作联席会议制度的通知
日期:2017-05-11作者:文档来源:

永政办发〔2017〕89号

永登县人民政府办公室

关于印发永登县反洗钱工作联席会议制度的通知

县政府各部门、中央在永有关单位:

现将《永登县反洗钱工作联席会议制度》印发给你们,请遵照执行。

                                                  永登县人民政府办公室

                                                     2017年5月10日

永登县反洗钱工作联席会议制度

为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神、有效防范和打击洗钱犯罪,维护县域政治、经济、金融安全和正常的经济秩序,根据《甘肃省政府反洗钱工作联席会议制度的通知》(甘政办发〔2008〕71号),结合我县实际,建立永登县反洗钱工作联席会议(以下简称“联席会议”)制度。

一、组织领导

联席会议在县政府的领导下,贯彻《反洗钱法》,组织、协调并指导全县各部门、动员全社会开展反洗钱工作。由人行永登县支行、县法院、县检察院、县公安局、县监察局、县民政局、县司法局、县财政局、县住建局、县工信局、县国税局、县地税局、县工商局、县文旅局、县政府金融办、县政府法制办各1名负责同志组成(见附件)。联席会议由分管副县长担任总召集人,人民银行永登县支行行长任召集人。联席会议组成人员如有变动,由成员单位接任工作的同志替补,不另行文。

联席会议办公室设在人行永登县支行,负责组织开展反洗钱日常工作。办公室主任由人行永登县支行分管副行长兼任。各成员单位指定一名联络员。 

二、基本职责

人行永登县支行:承办组织协调全县反洗钱具体工作;负责全县反洗钱资金监测;指导、部署全县金融业反洗钱工作,会同有关金融监管部门落实金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;会同县政府有关部门指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作,逐步落实非金融高风险行业反洗钱规章;在职责范围内调查可疑交易活动;配合建立反洗钱信息沟通机制;依法加强对现金、银行账户等的管理,采取有效措施防范洗钱风险;协助司法部门调查处理涉嫌洗钱犯罪的案件。

县政府金融办:会同人行永登县支行负责制定全县金融业反洗钱政策措施。

县法院:负责督办、指导全县洗钱犯罪案件的审判;对审理中遇到的适用法律问题,及时向上级法院请示。

县检察院:负责督办、指导全县洗钱犯罪案件的批捕、起诉和诉讼监督;注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件;对检察工作中遇到的适用法律问题,及时向上级检察院请示。

县公安局:组织、协调、指挥做好洗钱犯罪的防范工作以及涉嫌洗钱犯罪的可疑资金交易信息的调查、侦破工作;向金融业和非金融高风险行业提供公民身份证信息及核查服务。

县监察局:负责调查处理洗钱活动所涉及的辖内国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题;加强制度建设,注重从源头上遏制洗钱活动;研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息沟通与合作调查机制。

县民政局:加强对社会团体、基金会、民办非企业单位等非营利性组织的监督和管理,配合人行永登县支行逐步落实非营利性组织的反洗钱规章和监管要求。

县司法局:加强全县律师、公证、基层法律服务机构反洗钱制度建设,会同人行永登县支行落实律师、公证、基层法律服务机构的反洗钱规章,对律师、公证、基层法律服务机构进行反洗钱方面的监督和管理;协调开展与反洗钱工作有关的司法协助。

县财政局:进一步加强对财政资金与账户的管理,加强对金融类与行政事业性国有资产的监管,防范上述领域存在的洗钱风险;研究会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员介入反洗钱工作问题。

县住建局:加强房地产权属机构和房地产经纪、估价等中介服务机构反洗钱制度建设,参与研究辖内房地产领域反洗钱工作的政策措施,会同人行永登县支行落实房地产领域的反洗钱规章。

县工信局:参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理;研究加强全县外商投资和内资企业对外直接投资的反洗钱监管问题,提出相关政策建议;参与加强对进出口贸易的监管,防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱;与人行永登县支行共同落实珠宝、贵重金属交易、典当、拍卖等领域的反洗钱规章。

县国税局、县地税局:负责全县打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为政策措施的落实,会同其他部门研究建立相应的信息传递和执法合作机制。

县工商局:配合有关部门加强反洗钱监管工作;与人行、公安、税务等相关部门建立反洗钱信息互通机制。

县文旅局:参与全县反洗钱工作的宣传教育工作,提高公民的反洗钱意识。

县政府法制办:参与辖区内地方性反洗钱法律法规调研和起草工作。

联席会议办公室:掌握全县和各部门反洗钱工作情况,加强对洗钱活动手法、规律、特点的研究,就反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案;负责筹备联席会议的召开,督促落实联席会议做出的各项决定,及时通报全县反洗钱工作情况;统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作,逐步实现反洗钱工作信息共享;组织做好联席会议的会务工作;根据各成员单位意见提出会议议题,经召集人批准或全体联络员会议研究同意后组织召开;每次全体会议后,形成会议纪要,分送各成员单位,并督促落实相关工作。

三、工作机制

联席会议原则上每年召开一至两次全体会议。确因工作需要经成员单位提议,可适时召开全体会议或部分成员会议。

联席会议的议题包括:传达、贯彻党中央、国务院和上级机关关于反洗钱工作的指示精神;研究全县反洗钱工作的新情况、新问题;讨论需要落实的政策规定及有关重点工作;交流通报反洗钱工作情况;就有关工作进行协商,并提出落实意见。对反洗钱工作的重大问题,经联席会议研究后,报县政府审定。

联席会议形成的决议,按部门职能,分工负责落实。

联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。

本制度自印发之日起执行。


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